Влада Каліфорнії розпочала розслідувати діяльність 11 криптокомпаній

Каліфорнійський департамент фінансового захисту та інновацій (DFPI) почав розслідування щодо компаній, які займаються криптоактивами.

DFPI видав накази про утримання від співпраці з 11 організаціями, що порушують закони Каліфорнії про цінні папери. Регулятор штату оголосив, що ці компанії звинувачують у використанні пірамідальних схем.

Згідно з заявою регулятора, всі організації, що потрапили під переслідування, використовували кошти інвесторів для виплати передбачуваного прибутку іншим інвесторам:

“У кожної з організацій була реферальна програма, яка працювала за принципом фінансової піраміди: організації обіцяли виплачувати комісійні інвесторам, якщо вони залучать нових інвесторів, і додаткові комісійні, якщо залучені інвестори, своєю чергою, залучать нових інвесторів. І так далі”.

Усе почалося з крипто-кредитора Nexo. DFPI звинуватив компанію в продажу некваліфікованих цінних паперів у формі рахунків для продуктів із доходом за відсотками, починаючи з червня 2020 року. Що стосується 11 інших компаній – вони, як заявляє регулятор, пропонували класичні високоприбуткові інвестпрограми, намагаючись таким чином залучити вкладників.

“Ми продовжимо захищати інтереси споживачів та інвесторів у штаті Каліфорнія від шахрайських схем із криптовалютами. Наші дії допоможуть не тільки захистити споживачів, а й зарекомендувати штат як найкраще місце для ведення криптовалютного бізнесу”, – заявила комісар DFPI Клотільда Г’юлетт.

Хочете отримувати свіжі новини по темі криптовалют в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!

Новини за темою

Уряд Сальвадора подав на розгляд парламенту зокон про цифрові цінні папери

Влада Сальвадора внесла на розгляд парламенту законопроект про цифрові...

ЗМІ: Криптобіржа FTX потрапила в поле зору американських прокурорів за кілька місяців до краху

Прокуратура Південного округу Нью-Йорка провела таємне розслідування щодо FTX...

В ЄС можуть заборонити анонімні криптовалюти

У ЄС можуть заборонити конфіденційні криптовалюти внаслідок розгяду нових...

У Каліфорнії розпочато розслідування щодо діяльності FTX

Департамент фінансового захисту та інновацій Каліфорнії оголосив про початок...

Влада Багамських островів скасувала ліцензію криптобіржі FTX, заморозивши активи

Комісія з цінних паперів Багамських островів (BSC) скасувала ліцензію...

У парламенті Великої Британії розпочали вивчення ризиків та переваг NFT-технологій

Група в Палаті громад Великобританії (DCMS) оголосила про початок...

Влада Канади оголосила про консультації щодо криптовалют та стейблкоінів у новому бюджетному звіті

Федеральний уряд Канади оголосив про початок консультацій щодо "криптовалют,...

У Швейцарії посилять верифікацію особистості при конвертації криптовалютами в готівку

Швейцарський фінансовий регулятор FINMA розширює перевірки криптовалютних транзакцій на...

У Південній Кореї планують посилити регулювання крипторинку

Комісія з фінансових послуг Південної Кореї (FSC) і Національні...

Останні новини

ЗМІ: Криптобіржа FTX потрапила в поле зору американських прокурорів за кілька місяців до краху

Прокуратура Південного округу Нью-Йорка провела таємне розслідування щодо FTX за кілька місяців до того, як компанія подала заяву про банкрутство. Про це повідомляє видання...

В ЄС можуть заборонити анонімні криптовалюти

У ЄС можуть заборонити конфіденційні криптовалюти внаслідок розгяду нових європейських правил щодо боротьби з відмиванням грошей (AML). Про це повідомляє Сryptobriefing. У разі прийняття нових...

У Швейцарії посилять верифікацію особистості при конвертації криптовалютами в готівку

Швейцарський фінансовий регулятор FINMA розширює перевірки криптовалютних транзакцій на предмет відмивання грошей, незважаючи на значний протест з боку громадян країни. Поріг в 1 000 швейцарських...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here