Каліфорнійський департамент фінансового захисту та інновацій (DFPI) почав розслідування щодо компаній, які займаються криптоактивами.
DFPI видав накази про утримання від співпраці з 11 організаціями, що порушують закони Каліфорнії про цінні папери. Регулятор штату оголосив, що ці компанії звинувачують у використанні пірамідальних схем.
Згідно з заявою регулятора, всі організації, що потрапили під переслідування, використовували кошти інвесторів для виплати передбачуваного прибутку іншим інвесторам:
“У кожної з організацій була реферальна програма, яка працювала за принципом фінансової піраміди: організації обіцяли виплачувати комісійні інвесторам, якщо вони залучать нових інвесторів, і додаткові комісійні, якщо залучені інвестори, своєю чергою, залучать нових інвесторів. І так далі”.
Усе почалося з крипто-кредитора Nexo. DFPI звинуватив компанію в продажу некваліфікованих цінних паперів у формі рахунків для продуктів із доходом за відсотками, починаючи з червня 2020 року. Що стосується 11 інших компаній – вони, як заявляє регулятор, пропонували класичні високоприбуткові інвестпрограми, намагаючись таким чином залучити вкладників.
“Ми продовжимо захищати інтереси споживачів та інвесторів у штаті Каліфорнія від шахрайських схем із криптовалютами. Наші дії допоможуть не тільки захистити споживачів, а й зарекомендувати штат як найкраще місце для ведення криптовалютного бізнесу”, – заявила комісар DFPI Клотільда Г’юлетт.
Отримай до 5000 USDT за реєстрацію, депозит і торгівлю на біржі Bybit!
Хочете отримувати свіжі новини по темі криптовалют в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!
