Агентство боротьби з фінансовими злочинами Індії повідомило, що заморозило активи компанії WazirX, яка підозрюється в порушенні валютного законодавства.
Федеральне управління із забезпечення дотримання законодавства (ED) повідомило, що активи біржі у розмірі 646,70 млн рупій ($8,16 млн) було заморожено.
В даний час ведеться розслідування передбачуваної ролі криптобіржі у наданні допомоги компаніям, що пропонують клієнтам миттєві позики, у відмиванні злочинних доходів шляхом конвертації їх у криптовалюти на платформі.
Перевірки щодо WazirX розпочалися минулого року.
Тоді регулітор Індії ED розслідувала справу про відмивання грошей, в якій фігурували незаконні програми для онлайн-ставок, що належать Китаю. Під час розслідування було встановлено, що відмиті доходи внаслідок незаконної діяльності на суму близько 570 мільйонів рупій було конвертовано у криптовалюти за допомогою платформи Binance, повідомили представники ED.
Читайте також: Індійський регулятор запідозрив криптобіржу WazirX у відмиванні $350 млн
Отримай до 5000 USDT за реєстрацію, депозит і торгівлю на біржі Bybit!
Хочете отримувати свіжі новини по темі криптовалют в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!
