Індійський регулятор запідозрив криптобіржу WazirX у відмиванні $350 млн

В Індії почалося розслідування щодо криптовалютної біржі WazirX, що належить Binance, Торгову платформу запідозрили у відмиванні $350 млн. Розслідування займається економічна розвідка. Про це повідомляє видання The Economic Times, посилаючись на міністра фінансів Індії Панкаджа Чаудхарі.

Розвідка підозрює, що з допомогою біржі відмиваються кошти через невстановлені гаманці. За словами Чаудхарі, було зафіксовано, що система зберігання криптовалют на платформі WazirX пов’язана з гаманцями Binance. Фактично між двома біржами не було жодної транзакції, яка проходила б через блокчейн.

За словами міністра фінансів, встановлено, що WazirX дозволила іноземним користувачам конвертувати одну криптовалюту в іншу на своїй платформі, а також за допомогою переказів зі сторонніх бірж, таких як FTX, Binance та інші.

У червні 2021 року влада Індії вже висувала звинувачення у відмиванні грошей щодо біржі. У січні влада звинуватила WazirX в ухиленні від сплати податку на товари та послуги. На той момент загальна сума, включаючи штрафи, перевищувала $6 млн. При цьому представники біржі спростували звинувачення, вважаючи їх необґрунтованими, та запевнили у своєчасній сплаті всіх необхідних податків.

Хочете отримувати свіжі новини по темі криптовалют в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!

Новини за темою

Розробника криптоміксера Tornado Cash залишили під арештом до кінця листопада

Олексій Перцев, розробник Tornado Cash, заарештований у серпні голландською...

Міленіали почали менше цікавитися криптовалютами — дослідження

Нещодавнє опитування видання Bankrate серед громадян США показало, що...

Експерт прогнозує зростання вартості біткоїна до $12,5 млн

Засновник криптоінвестиційної компанії Parallax Digital Роберт Брідлав під час...

У Сенаті США розробили законопроєкт для захисту криптовалютних бірж від SEC

Документ спрямований на забезпечення нормативної ясності щодо основних проблем, з якими стикаються платформи

Співзасновник Ethereum назвав три альткоїни, які він накопичує

Співзасновник Ethereum (ETH) Ентоні Ді Лоріо заявив у інтерв'ю...

Мережа Solana вкотре призупинила виробництво блоків

Розробники Solana повідомили у Twitter про перебої в роботі...

Влада Узбекистану ввела щомісячний податок для криптокомпаній

Влада Узбекистану встановила розміри щомісячних зборів для криптовалютних компаній,...

Останні новини

Біткоїни, що залишалися 10 років неактивними, прийшли в рух

Згідно з даними аналітичних ресурсів, деякі гаманці, які були бездіяльними понад 10 років, активізувалися у 2022 році. Їхні власники стали активно переміщати біткоїни (BTC)....

Аналітики назвали рівні між якими торгуватиметься біткоїн

Експерти аналітичної компаній Glassnode вважають, що біткоїн торгується нижче $20 000 через сильний тиск ФРС США і несприятливий макроекономічний клімат. За словами співзасновників Glassnode Яна...

Аналітик, який передбачив крах біткоїна у травні 2021 року, прогнозує серйозні зміни для флагманської криптовалюти

Популярний криптоаналітик, який передбачив обвал біткоїна (BTC) в травні 2021 року, вважає, що кілька метрик зараз виглядають "бичачими" для BTC. Аналітик під псевдонімом "Dave the...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here