Влада Південної Кореї заарештувала трьох осіб у рамках розслідування про незаконні транзакції з цифровими валютами на суму $3.4 млрд. Про це повідомляє Bloomberg.
За даними прокуратури, затримані володіли компаніями, які не вели жодної діяльності, а також займалися незареєстрованим криптовалютним бізнесом. Крім цього, підозрювані надавали неправдиві дані до банків та переводили великі суми іноземних валют за кордон.
Передбачається, що підозрювані пов’язані з компанією, яка перевела за кордон кошти на суму 400 млрд вон ($307 млн) із підрозділу Woori Bank, що базується в Сеулі. За даними Служби фінансового нагляду Південної Кореї, у період з травня 2021 року по червень 2022 року в п’яти відділеннях Woori Bank було здійснено безліч незаконних транзакцій на загальну суму 1.6 трлн вон.
Агентство також відзначило аналогічні транзакції на загальну суму 2.5 трлн вон в 11 відділеннях Shinhan Bank у період з лютого 2021 року по липень 2022 року. Загальна сума, отримана шахраями, склала близько $3.4 млрд. Обидва банки відмовилися коментувати розслідування наглядової служби. Прокуратура Південної Кореї також не надала додаткових відомостей.
Раніше Національна податкова служба Південної Кореї (NТС) заявила, що вживе жорстких заходів проти ухилення від сплати податків з використанням віртуальних активів, таких як криптовалюти, та платформ, що працюють з ними.
Отримай до 5000 USDT за реєстрацію, депозит і торгівлю на біржі Bybit!
Хочете отримувати свіжі новини по темі криптовалют в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!
