Дочірня компанія криптобіржі Binance у Франції стала об’єктом попереднього розслідування щодо незаконного надання послуг у сфері цифрових активів до 2022 року. Про це пише видання Le Mode.
Binance France підозрюють у недотриманні процедур “Знай свого клієнта” (KYC) та законів про боротьбу з відмиванням грошей (AML). Як повідомляється, до 2022 року криптовалютна біржа обслуговувала французьких клієнтів поза межами правового поля країни. Тільки у травні 2022 року платформа отримала ліцензію PSAN, або ліцензію постачальника послуг з обслуговування цифрових активів.
“Розслідування стосується, з одного боку, актів незаконного здійснення функції постачальника послуг щодо цифрових активів (PSAN), а з іншого боку, актів відмивання грошей при обтяжуючих обставинах, шляхом участі в інвестиційних операціях, приховування, конвертації, причому останнє здійснювалося особами, які вчинили правопорушення, що принесли прибуток”.
За даними паризької прокуратури, розслідування проводить судова слідча служба фінансів під керівництвом спеціалізованої міжрегіональної юрисдикції Парижа з лютого 2022 року, повідомляє Le Monde.
Нещодавно повідомлялось, що Binance оголосила про вихід з ринку Нідерландів через те, що не змогла отримати ліцензію. Binance також не змогла отримати ліцензії на Кіпрі та в Нігерії.
Отримай до 5000 USDT за реєстрацію, депозит і торгівлю на біржі Bybit!
Хочете отримувати свіжі новини по темі криптовалют в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!
