Криптобіржа Binance, яку останнім часом переслідують регулятори, виявляється, вже не один рік перебуває під наглядом правоохоронних органів США.
Як повідомляє повідомляє Reuters, відділ боротьби з відмивання грошей Міністерства юстиції США наприкінці 2020 року вимагав від криптобіржі Binance добровільно подати внутрішні документи з метою з’ясувати, чи порушила компанія та її голова Чанпен Чжао Закон про банківську таємницю.
Уточнюється, що американська прокуратура попросила біржу передати для вивчення листування Чжао з 12 керівниками підрозділів Binance з питань, пов’язаних із виявленням незаконних транзакцій та залученням клієнтів під юрисдикцією США. Правоохоронні органи запитували будь-які записи компанії з інструкціями про те, що «документи мають бути знищені, змінені або видалені з файлів Binance» або «перенесені з архіву Сполучені Штати», йдеться у звіті.
Нагадаємо, що Binance з 2021 року перебуває під пильною увагою влади США. Зокрема, Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) вивчає інсайдерську торгівлю та маніпулювання ринком з боку американського підрозділу криптбіржі Binance US. Комісія намагається з’ясувати, чи дозволяла платформа купувати та продавати резидентам США похідні фінансові інструменти на основі криптовалюту.
Отримай до 5000 USDT за реєстрацію, депозит і торгівлю на біржі Bybit!
Хочете отримувати свіжі новини по темі криптовалют в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!
