США та Південна Корея проведуть консультації щодо розслідування справи криптопроекту Terra

Південна Корея та США домовилися обмінюватися даними розслідувань по криптовалютних справах, що знаходяться на розгляді, включаючи справи проекту Terra і До Квону.

США та Південна Корея проведуть консультації щодо розслідування справи криптопроекту Terra
США та Південна Корея проведуть консультації щодо розслідування справи криптопроекту Terra

Міністр юстиції Південної Кореї Хан Дон Хун їздив до Нью-Йорку, щоб обговорити деталі співробітництва у розслідуванні фінансових злочинів, особливо злочинів, пов’язаних із криптовалютами.

У вівторок Хун зустрівся з керівником Цільової групи з цінних паперів та сировинних товарів Андреа М. Грісволд у прокуратурі США по Південному округу Нью-Йорка, а також зі Скоттом Хартманом, керівником Цільової групи з шахрайства з цінними паперами та сировинними товарами у тому ж офісі.

Сторони обговорили шляхи обміну інформацією та більш тісної співпраці для забезпечення своєчасного вжиття заходів щодо зростаючої кількості шахрайств із цінними паперами, пов’язаними з ринком цифрових активів.

Сторони домовилися обмінюватися останніми даними розслідування криптопроекту Terra, яке розслідується в обох країнах.

Крах екосистеми Terra вартістю в 40 мільярдів доларів викликав юридичний контроль з обох юрисдикцій. Нещодавно США розпочали нове розслідування проти співзасновника Terra До Квону, а південнокорейські прокурори розслідують кілька звинувачень, включаючи шахрайство, маніпулювання ринком та ухилення від сплати податків.

Співпраця між двома країнами може стати першою із багатьох, оскільки злочини, пов’язані з криптовалютами, останнім часом стали предметом пильної уваги регуляторів. Південна Корея стала однією з найсуворіших країн, коли йдеться про регулювання криптовалют, забезпечуючи суворе дотримання принципів “знай свого клієнта” (KYC) та боротьби з відмиванням грошей (AML).

Сага про криптопроект Терру також спонукала корейських законодавців сформувати новий криптовалютний комітет нагляду для оцінки нових криптопроектів, зареєстрованих на криптовалютних біржах. Багато експертів передбачали, що крах TerraUSD Classic (USTC) спонукає регуляторів віддати перевагу централізованим стабільним монетам, а не алгоритмічним.

Через відсутність чіткого регулювання криптовалют відстеження та переслідування цих злочинів, які часто пов’язані з транскордонними угодами та відмиванням грошей, стає все більш важким та складним. Наприклад, у 2019 році голландський університет заплатив 200 000 у біткоїнах (BTC) як викуп. Слідчим вдалося відстежити один гаманець в Україні, але у результаті, співпрацюючи з місцевою владою, кошти було повернуто майже через три роки після злому.

Це дуже важлива та дуже хороша новина для криптовалютного світу. Фінансові злочини в США караються дуже суворими вироками, і наступні послідовники До Квону двічі подумають, чи варто воно того.

Хочете отримувати свіжі новини по темі криптовалют в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!

Новини за темою

Відомий дата-центр для майнерів криптовалют збанкрутував

Compute North, американський провайдер послуг з майнінгу криптовалют, подав...

На GitHub відновили доступ до вихідного коду криптоміксера Tornado Cash

Ethereum-розробник Престон Ван Лун повідомив, що один з найбільших...

У Центральному банку Філіппін стейблкоїни назвали ключем до підвищення ефективності платежів

Використання в розрахунках стейблкоїнів зробить внутрішні та міжнародні платежі...

Влада Індії визначиться з позицією щодо регулювання криптовалют до лютого 2023 року

Уряд Індії планує визначитися зі своєю позицією щодо криптовалют,...

У Бразилії розпочали підготовку закону про криптовалюти

Комісія з цінних паперів і бірж Бразилії (CVM) повідомила,...

Регулятор США подав до суду на криптовалютного промоутера Яна Баліну

Популярного криптовалютного Youtube-блогера і засновника Token Metrics Яна Баліну...

В Австралії сенатор розробив законопроект, спрямований на регулювання ринку стейблкоїнів та CBDC

Австралійський сенатор-ліберал Ендрю Брегг оприлюднив новий законопроект, спрямований на...

ЗМІ: Влада Південної Кореї попросила Інтерпол оголосити в міжнародний розшук главу Terra

Влада Південної Кореї попросила Інтерпол видати червоне повідомлення для...

Останні новини

Регулятор Великобританії попередив інвесторів про відсутність ліцензії у криптобіржі FTX

В Управлінні фінансового нагляду Великої Британії (FCA) попередили інвесторів, що криптобіржа FTX не має дозволу регулятора на надання послуг британським користувачам. Згідно із заявою на...

ЗМІ: Влада Південної Кореї попросила Інтерпол оголосити в міжнародний розшук главу Terra

Влада Південної Кореї попросила Інтерпол видати червоне повідомлення для співзасновника криптовалютного проєкту Terra (LUNA) До Квона. Це сталося після того, як у Сінгапурі підтвердили...

В Білому домі представили плани щодо регулювання криптовалют

Білий дім підготував перший фреймворк стосовно планів влади США щодо регулювання ринку криптовалют. Згідно з джерелом, президент США розгляне питання про необхідність заклику Конгресу...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here