Мін’юст США звинуватив в інсайдерській торгівлі менеджера з продуктів криптовалютної біржі Coinbase Ішана Вахі та його двох спільників. Про це йдеться у прес-релізі відомства.
У Мін’юсті зазначають, що Вахі вивідував інформацію про майбутній лістинг цифрових активів у чатах для високопоставлених співробітників Coinbase. Потім він передавав ці відомості своєму братові та другу, які купували монети перед тим, як їх додавали на торгову платформу.
Після лістингу нових торгових пар вартість цифрових активів різко збільшувалася, і спільники Ішана продавали криптовалюту на піку. За даними слідства, ця нелегальна схема принесла зловмисникам дохід у розмірі $1,5 млн.
Злочинців вирахували завдяки користувачеві Twitter під ніком Cobie. Він зауважив, що один із членів криптоспільства купив велику кількість токенів за добу до того, як Coinbase повідомила про запуск торгівлі цими монетами.
Дізнавшись про підозрілий правочин, фахівці біржі провели внутрішню перевірку і запідозрили Вахи в порушенні закону. Коли його викликали на бесіду, він попередив брата і друга про розслідування, що проводилося, і спробував відлетіти в Індію, але був заарештований в аеропорту. Ішану та його спільникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років.
Отримай до 5000 USDT за реєстрацію, депозит і торгівлю на біржі Bybit!
Хочете отримувати свіжі новини по темі криптовалют в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!