Американська криптобіржа Coinbase погодилася виплатити $100 млн як компенсацію за звинувачення в недотриманні правил AML у період із 2020 до 2021 року, щоб врегулювати претензії Департамента фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS).
У наказі, підписаному суперінтендантом NYDFS Адрієнн Гарріс 4 січня за згодою обох сторін, стало відомо, що Coinbase не вжила достатніх заходів у боротьбі з відмиванням грошей у 2020 і 2021 роках, у чому її раніше звинувачував регулятор.
Згідно з документом, нездатність Coinbase дотримуватися правил AML була викликана нестачею персоналу, ресурсів та інструментів. У результаті до кінця 2021 року кількість нерозглянутих попереджень про підозрілі транзакції перевищила 100 000, до того ж багато хто з цих попереджень очікував на розгляд упродовж кількох місяців. Крім того, кількість клієнтів, які потребують детальнішої перевірки, перевищила 14 000
Нью-Йоркський регулятор вирішив вжити заходів після того, як під час розслідування щодо Coinbase, яке розпочалося 2020 року, з’ясувалося, що біржа нібито не аналізувала дані клієнтів із 2018 року. Coinbase раніше погодилася найняти незалежного експерта для перевірки дотримання правил AML і процедур KYC, але проблема залишилася невирішеною.
Щоб врегулювати позов NYDFS, Coinbase погодилася виплатити штраф у розмірі $50 млн і спрямувати решту $50 млн на проведення перевірок дотримання вимог AML. Керівники біржі підкреслили, що додаткові кошти стануть найважливішим кроком у поліпшенні внутрішніх процесів і тіснішій співпраці з регуляторами для дотримання нормативних вимог.
Отримай до 5000 USDT за реєстрацію, депозит і торгівлю на біржі Bybit!
Хочете отримувати свіжі новини по темі криптовалют в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!
