Співробітник Coinbase, який опинився в центрі скандалу з інсайдерською торгівлею, не визнав себе винним у федеральному суді США

Колишній менеджер з продуктів Coinbase Global Ішан Вахі не визнав себе винним за двома пунктами звинувачення у змові з використанням електронних засобів зв’язку та двом пунктам звинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів у федеральному суді Манхеттена, повідомляє Reuters.

Правоохоронні органи США та Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) звинувачують Вахі в інсайдерській торгівлі на Coinbase. Він був заарештований у травні при спробі сісти на рейс до Індії, і в липні його було звинувачено.

Зокрема, Вахі звинувачується у передачі конфіденційної інформації своєму братові Ніхілу та другу Саміру Рамані про криптовалюти, які Coinbase мала намір розмістити для торгівлі. Це нібито дозволило їм отримати прибуток у розмірі не менше $1,5 мільйона у період з червня 2021 року до квітня 2022 року за рахунок придбання та продажу активів до їх лістингу на Coinbase. Ніхіл Вахі також був заарештований, але станом на кінець липня Рамані залишався на волі.

SEC веде паралельну цивільну справу проти Ішана Вахі на підставі свого визначення того, що дев’ять із 25 криптовалют, якими торгували Вахі та його спільник – Powerledger (POWR), Kromatika (KROM), DFX Finance (DFX), Amp (AMP), Rally ( RLY), Rari Governance Token (RGT), DerivaDAO (DDX), LCX та XYO – були цінними паперами. Дії SEC виявилися спірними, оскільки вони викликали питання про стан бірж, фондів та інвесторів, які володіють активами.

Міністерство юстиції не включило шахрайство з цінними паперами до своїх обвинувачень у справі, а Coinbase категорично заперечувала, що має справу з цінними паперами.

Повідомляється, що SEC також вивчає інсайдерську торгівлю на криптовалютних біржах у рамках розслідування, не пов’язаного із цією справою.

Хочете отримувати свіжі новини по темі криптовалют в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!

Новини за темою

Автор книги “Багатий тато, бідний тато” закликав купувати BTC на фоні зміцнення долара

Американський інвестор, бізнесмен, письменник і автор книги "Багатий тато,...

Марк Кьюбан вважає, що NFT здійснять справжню революцію в книжковій галузі

Власник баскетбольного клубу "Даллас Маверікс" Марк Кьюбан в інтерв'ю...

Розробника криптоміксера Tornado Cash залишили під арештом до кінця листопада

Олексій Перцев, розробник Tornado Cash, заарештований у серпні голландською...

Міленіали почали менше цікавитися криптовалютами — дослідження

Нещодавнє опитування видання Bankrate серед громадян США показало, що...

Експерт прогнозує зростання вартості біткоїна до $12,5 млн

Засновник криптоінвестиційної компанії Parallax Digital Роберт Брідлав під час...

У Сенаті США розробили законопроєкт для захисту криптовалютних бірж від SEC

Документ спрямований на забезпечення нормативної ясності щодо основних проблем, з якими стикаються платформи

Співзасновник Ethereum назвав три альткоїни, які він накопичує

Співзасновник Ethereum (ETH) Ентоні Ді Лоріо заявив у інтерв'ю...

Останні новини

Біткоїни, що залишалися 10 років неактивними, прийшли в рух

Згідно з даними аналітичних ресурсів, деякі гаманці, які були бездіяльними понад 10 років, активізувалися у 2022 році. Їхні власники стали активно переміщати біткоїни (BTC)....

Аналітик, який передбачив крах біткоїна у травні 2021 року, прогнозує серйозні зміни для флагманської криптовалюти

Популярний криптоаналітик, який передбачив обвал біткоїна (BTC) в травні 2021 року, вважає, що кілька метрик зараз виглядають "бичачими" для BTC. Аналітик під псевдонімом "Dave the...

Аналітики назвали рівні між якими торгуватиметься біткоїн

Експерти аналітичної компаній Glassnode вважають, що біткоїн торгується нижче $20 000 через сильний тиск ФРС США і несприятливий макроекономічний клімат. За словами співзасновників Glassnode Яна...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here