Аналітики Uppsala Security провели криміналістичне розслідування переміщення коштів криптопроекту Terra

Видання CoinDesk Korea та блокчейн-компанія Uppsala Security спільно провели розслідування потоку коштів криптопроекту Terra, опублікувавши результати досліджень, що вказують на те, що незаконна діяльність, можливо, мала місце.

У ході розслідування обидві компанії використовували методи криміналістичної експертизи даних блокчейнів, щоб вивчити, як Terraform Labs та LFG переміщували кошти. У звіті вказано чотири різні адреси, які особливо важливі, і показано, як стейблкоіни TerraUSD (UST) обмінювалися на Magic Internet Money (MIM) і потім на Tether (USDT).

Перший гаманець, званий “обмінний гаманець А”, використовувався для конвертації більше трьох мільярдів UST в MIM, а потім в USDT. Розподільний гаманець А” використовувався для переведення приблизно 2,36 мільярдів UST на обмінний гаманець, а “обмінний гаманець А” отримав понад 1 мільярд USDT з “обмінного гаманця А”.

розслідування Uppsala Security переміщення коштів криптопроекту Terra
Джерело: Uppsala Security

Суть звіту полягає в тому, що ці гаманці використовувалися для надсилання коштів на централізовані та децентралізовані біржі – включаючи Abracadabra, Binance та Curve.

Рух цих нерозкритих коштів викликав підозри, і тепер експерти хочуть вивчити цей момент, щоб зрозуміти, наскільки він дійсно підозрілий.

Щодо Terraform Labs вже ведеться кілька розслідувань. Влада Південної Кореї перевіряє компанію та її засновника До Квону. Комісія з цінних паперів та бірж США також проводить власне розслідування.

Важливо зазначити, що звіт Uppsala Security не містить прямих тверджень про те, що відбувалися будь-які маніпуляції або відмивання грошей. У звіті йдеться таке: “З якою метою були створені такі великі суми USDT, і що зрештою сталося з USDT, внесеними на ці біржові рахунки? На жаль, ми не можемо відповісти на це питання, оскільки все, що ми можемо надати , – це факти, засновані на даних блокчейну”.

Хочете отримувати свіжі новини по темі криптовалют в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!

Новини за темою

ЗМІ: Влада Південної Кореї попросила Інтерпол оголосити в міжнародний розшук главу Terra

Влада Південної Кореї попросила Інтерпол видати червоне повідомлення для...

У Південній Кореї суд видав ордер на арешт співзасновника Terra До Квона

Південнокорейський суд видав ордер на арешт співзасновника компанії Terraform...

Влада Південної Кореї видала дозвіл на затримання глави Terra

Мін'юст Південної Кореї задовольнив запит прокуратури щодо подальшого розслідування...

Проекти з блокчейн-мережі Terra переходять на Polygon

Директор Polygon Studios розповів про долю проектів Rescuing Terra....

США та Південна Корея проведуть консультації щодо розслідування справи криптопроекту Terra

Південна Корея та США домовилися обмінюватися даними розслідувань по...

Новий токен Luna досяг історичного цінового мінімуму

Ціна нового токена Luna досягла історичного мінімуму $3,49, згідно...

Останні новини

ЗМІ: Влада Південної Кореї попросила Інтерпол оголосити в міжнародний розшук главу Terra

Влада Південної Кореї попросила Інтерпол видати червоне повідомлення для співзасновника криптовалютного проєкту Terra (LUNA) До Квона. Це сталося після того, як у Сінгапурі підтвердили...

У Південній Кореї суд видав ордер на арешт співзасновника Terra До Квона

Південнокорейський суд видав ордер на арешт співзасновника компанії Terraform Labs - емітента сумнозвісного стейблкоїна TerrаUSD (UST) До Квона. Про це пише Bloomberg. Як повідомляє джерело,...

Anonymous назвали свою нову жертву: хакери хочуть притягнути до відповідальності засновника криптопроекту Terra

"Anonymous", оголосила про свою нову мішень - До Квон з криптовалютного проекту Terra. Падіння блокчейн-екосистеми Terra (LUNA) та стейблкоїну TerraUSD (UST), яке сталося у травні,...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here