Bloomberg повідомляє, що криптоконгломерат Digital Currency Group (DCG) знаходиться під слідством Східного округу Нью-Йорка Міністерства юстиції США і Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).
Згідно з джерелом, розслідування зосереджене на внутрішніх переказах між DCG та її дочірньою компанією Genesis Global Capital, що займається криптокредитуванням. Повідомляється, що прокурори запросили інтерв’ю і документи від обох компаній, а SEC проводить аналогічне розслідування на ранній стадії.
Наразі проти DCG не було висунуто жодних офіційних звинувачень. Жодне з американських відомств не надало ніяких подробиць щодо цієї справи. Представник DCG заявив, що компанія нічого не знає стосовно розслідування.
“DCG має високу культуру доброчесності та завжди вела свій бізнес згідно з законом. Ми не знаємо і не маємо підстав вважати, що Східний округ Нью-Йорка проводить якесь розслідування щодо діяльності нашої компанії”. – заявили представник Digital Currency Group.
Однією з компаній, які постраждали від кризи, що розпочалася після краху FTX в листопаді, стала Genesis. Згідно з повідомленням компанії від 10 листопада, вона мала $175 млн, заблокованих на торговому рахунку FTX. Genesis припинила зняття коштів 16 листопада через проблеми з ліквідністю і звернулася до інвестиційного банку Moelis & Company за допомогою в реструктуризації.
Genesis заборгувала криптобіржі Gemini $900 млн. Вони разом керували продуктом під назвою Gemini Earn, який дозволяє криптоінвесторам заробляти 8% відсотків на свої криптопозики. Gemini стверджує, що DCG не змогла погасити заборгованість перед Genesis, що призвело до припинення виплат клієнтам Gemini.
Серед інших дочірніх компаній DCG – Grayscale Investments, ЗМІ CoinDesk, криптовалютна біржа Luno і компанія з видобутку біткоїнів Foundry. Раніше в ЗМІ повідомилялось, що більшість трастових фондів Grayscale торгуються з дисконтом, причому Ethereum Classic Trust торгується з найбільшим дисконтом в 77% на 4 січня, за ним слідують Litecoin Trust з дисконтом 65% і Bitcoin Cash Trust з дисконтом в 57%.
Отримай до 5000 USDT за реєстрацію, депозит і торгівлю на біржі Bybit!
Хочете отримувати свіжі новини по темі криптовалют в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!
