ЗМІ: Криптобіржа FTX потрапила в поле зору американських прокурорів за кілька місяців до краху

Прокуратура Південного округу Нью-Йорка провела таємне розслідування щодо FTX за кілька місяців до того, як компанія подала заяву про банкрутство. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Як повідомляє джерело, слідча група на чолі з Деміаном Вільямсом вивчала валютні операції американських та офшорних дочірніх компаній компанії.

За чутками, влада використала закон, який включає обов’язкові процедури для фінансових установ щодо запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, для боротьби з криптовалютними платформами, які нібито не обслуговують американських клієнтів. Базована на Багамських островах компанія FTX була серед компаній, щодо яких проводились розслідування з використанням законів про відмивання коштів та фінансування тероризму.

Також влада планувала використовувати закони про електронне шахрайство, щоб перевірити, чи не вводила біржа клієнтів в оману щодо способів зберігання їхніх активів. Однак, щоб довести цей злочин, який підпадає під сферу електронного шахрайства, необхідно було довести, що працівники FTX намагалися отримати вигоду від клієнтів, використовуючи електронні засоби зв’язку, такі як телефонні дзвінки, електронні листи або текстові повідомлення.

Зрештою, FTX, яка дала владі багато важелів впливу на кризу ліквідності, після банкрутства стала об’єктом розслідувань Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) та Міністерства юстиції (DOJ).

Хочете отримувати свіжі новини по темі криптовалют в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!

Новини за темою

Біржа AAX, яка призупинила торги, видалила свої акаунти в соцмережах

Криптовалютна торгова платформа AAX, яка 13 листопада зупинила всі...

Уряд Сальвадора подав на розгляд парламенту зокон про цифрові цінні папери

Влада Сальвадора внесла на розгляд парламенту законопроект про цифрові...

Binance Labs інвестувала в виробника апаратних криптогаманців NGRAVE

Binance Labs, інкубатор та інвестиційний підрозділ найбільшої у світі...

Фінансовий регулятор багамських островів підтвердив конфіскацію активів криптобіржі FTX

Комісія з цінних паперів Багамських островів конфіскувала активи криптовалютної...

Інвестори вивели з бірж понад 220 000 BTC за десять днів

Тенденція відтоку криптовалют з бірж посилилася після того, як...

Binance знову готова викупити збанкрутілого криптокредитора Voyager

Binance US готується до подачі нової заявки на купівлю...

В ЄС можуть заборонити анонімні криптовалюти

У ЄС можуть заборонити конфіденційні криптовалюти внаслідок розгяду нових...

Криптобіржа Binance проведе делістинг торгових пар с токеном FTX

Binance оголосила, що видалить торгові пари для FTT, нативного...

Джастін Сан уперше публічно визнав факт купівлі криптобіржі Huobi

Засновник блокчейн-проекту TRON Джастін Сан зізнався, що витратив на...

Останні новини

Інвестори вивели з бірж понад 220 000 BTC за десять днів

Тенденція відтоку криптовалют з бірж посилилася після того, як торгова платформа FTX зіткнулася з фінансовими проблемами і призупинила виведення коштів. За даними CoinGlass, тільки за...

Binance Labs інвестувала в виробника апаратних криптогаманців NGRAVE

Binance Labs, інкубатор та інвестиційний підрозділ найбільшої у світі криптобіржі Binance, оголосив про проведення стратегічної інвестиції в постачальника апаратних гаманців NGRAVE. https://twitter.com/BinanceLabs/status/1594603589426618370 NGRAVE була заснована в...

У Швейцарії посилять верифікацію особистості при конвертації криптовалютами в готівку

Швейцарський фінансовий регулятор FINMA розширює перевірки криптовалютних транзакцій на предмет відмивання грошей, незважаючи на значний протест з боку громадян країни. Поріг в 1 000 швейцарських...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here