Прокуратура Південного округу Нью-Йорка провела таємне розслідування щодо FTX за кілька місяців до того, як компанія подала заяву про банкрутство. Про це повідомляє видання Bloomberg.
Як повідомляє джерело, слідча група на чолі з Деміаном Вільямсом вивчала валютні операції американських та офшорних дочірніх компаній компанії.
За чутками, влада використала закон, який включає обов’язкові процедури для фінансових установ щодо запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, для боротьби з криптовалютними платформами, які нібито не обслуговують американських клієнтів. Базована на Багамських островах компанія FTX була серед компаній, щодо яких проводились розслідування з використанням законів про відмивання коштів та фінансування тероризму.
Також влада планувала використовувати закони про електронне шахрайство, щоб перевірити, чи не вводила біржа клієнтів в оману щодо способів зберігання їхніх активів. Однак, щоб довести цей злочин, який підпадає під сферу електронного шахрайства, необхідно було довести, що працівники FTX намагалися отримати вигоду від клієнтів, використовуючи електронні засоби зв’язку, такі як телефонні дзвінки, електронні листи або текстові повідомлення.
Зрештою, FTX, яка дала владі багато важелів впливу на кризу ліквідності, після банкрутства стала об’єктом розслідувань Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) та Міністерства юстиції (DOJ).
Отримай до 5000 USDT за реєстрацію, депозит і торгівлю на біржі Bybit!
Хочете отримувати свіжі новини по темі криптовалют в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!
