Поліція і фінансові регулятори кількох європейських країн почали співпрацювати з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) для розслідування діяльності криптобіржі Binance. Про це повідомляє видання Protos.
Binance має реєстрації в кількох європейських країнах, і деякі з них задекларували значні доходи. Однак джерела вказують на те, що велика кількість дочірніх фірм, пов’язаних з Binance, може робити операції біржі непрозорими і важкими для розуміння.
Останнім часом Binance покинула кілька європейських країн. Наприклад, їхній кіпрський підрозділ перебуває в процесі скасування реєстрації як постачальника криптовалютних послуг. Компанія також покинула ринок Нідерландів, оскільки не змогла отримати ліцензію постачальника послуг віртуальних активів.
Binance Markets Limited (BML), дочірня компанія Binance у Великій Британії, також відкликала свою реєстрацію в Управлінні фінансового нагляду (FCA).
Крім того, французький підрозділ Binance перебуває під розслідуванням паризької прокуратури, яка досліджує незаконну діяльність біржі як постачальника послуг з торгівлі цифровими активами і факти відмивання грошей.
Отримай до 5000 USDT за реєстрацію, депозит і торгівлю на біржі Bybit!
Хочете отримувати свіжі новини по темі криптовалют в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!