У болгарських офісах популярної криптовалютної кредитної платформи Nexo проводять обшуки, повідомляють місцеві ЗМІ.
Згідно з інформацією, на місці працюють співробітники прокуратури, контррозвідки і слідчі.
Офіційний представник Генеральної прокуратури Болгарії прокоментувала цю ситуацію:
Національна слідча служба наразі проводить розслідування і допитує свідків. У столиці відбуваються масштабні слідчі дії з нейтралізації незаконної та злочинної діяльності криптобанку Nexo. Цей банк створив і обслуговує багатонаціональну платформу для торгівлі криптовалютою та кредитування. Розпочато досудове слідство, згідно з яким основними організаторами діяльності є громадяни Болгарії. – Про це заявила Сійка Мілева.
Крім того, Мілева повідомила, що наразі над широкомасштабною акцією проти компанії працюють понад 300 агентів, включно з чиновниками з кількох відомств.
У ЗМІ також повідомляють, що компанія перебуває під слідством за ведення діяльності організованої злочинної групи, відмивання грошей, податкове та комп’ютерне шахрайство, а також злочини, пов’язані з наданням банківських послуг без необхідних ліцензій.
Отримай до 5000 USDT за реєстрацію, депозит і торгівлю на біржі Bybit!
Хочете отримувати свіжі новини по темі криптовалют в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!
