ЗМІ: Binance підозрюється у незаконних діях на Мальті та в Ірландії


28.06.2023
binance_us_steyking

Binance опинилася в полі зору правоохоронних органів Євросоюзу, які підозрюють, що криптобіржа причетна до незаконних дій, включно з підробкою рахунків, відмиванням грошей та ухиленням від сплати податків.

Згідно з інформацією, поширеною виданням Protos, у правоохоронців виникли побоювання у зв’язку з труднощами відстеження операцій компанії на Мальті та в Ірландії.

За даними слідчих, Binance могла порушити закон у кількох юрисдикціях ЄС, а також змішати кошти, щоб не привертати уваги регуляторів і податкових органів. При цьому у компаній немає активного операційного простору, крім зареєстрованої адреси, за якою значаться й інші фірми.

У деяких випадках, на думку влади ЄС, Binance завищує кількість зареєстрованих співробітників, змішуючи цифри з контрактними послугами фрілансерів, чия робота має переважно рекламний характер. У звіті зазначено, що у Binance немає ліцензії на діяльність криптобіржі на Мальті та в Ірландії.

На початку червня в штаб-квартирі біржі в Парижі було проведено поліцейський обшук у рамках загальноєвропейського розслідування у справі про відмивання грошей за обтяжуючих обставин. Минулого тижня фінансовий регулятор Бельгії наказав Binance припинити надання послуг у країні.

Нещодавно біржа також оголосила про вихід з Нідерландів після того, як не змогла отримати ліцензію постачальника послуг віртуальних активів (VASP).

Отримай до 5000 USDT за реєстрацію, депозит і торгівлю на біржі Bybit!

Хочете отримувати свіжі новини по темі криптовалют в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *