Фінансова розвідка Індії заморозила понад $115 млн у криптовалюті у справі про відмивання грошей через кілька проектів.
П’ятьох осіб було заарештовано в межах розслідування, проте їхні імена та посади не розкривають. Про які саме випадки йдеться, інформація не уточнюється.
Як пише TechCrunch, у своєму анонсі фінрозвідка зазначила, що в минулому вела розслідування проти місцевої криптобіржі WazirX. Утім, залишається незрозумілим, чи фігурує біржа в поточних розглядах.
Раніше в серпні 2022 року ЗМІ повідомили, що через криптобіржу WazirX зловмисники могли відмити близько $350 млн. Пізніше влада заарештувала мільйони доларів на рахунках WazirX, пославшись на порушення валютного режиму.
У грудні 2022 року влада Індії заявила про намір посилити регулювання криптовалют як спосіб боротьби з відмиванням грошей.
Отримай до 5000 USDT за реєстрацію, депозит і торгівлю на біржі Bybit!
Хочете отримувати свіжі новини по темі криптовалют в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!
