Поліція Італії та Албанії розкрили ймовірну аферу з інвестиціями в криптовалюту, яка, за оцінками, принесла її організаторам 15 мільйонів євро ($16 млн). Про це повідомляє Євроюст, транскордонне агентство Європейського Союзу з боротьби з організованою злочинністю.
Згідно з джерелом, активи на суму 3 мільйони євро було конфісковано під час акції спільної слідчої групи. Також було вилучено понад 160 електронних пристроїв, включно з комп’ютерами, серверами, цифровими відеокамерами та мобільними телефонами.
За даними Євроюсту, організована злочинна група працювала з кол-центру в Тирані, Албанія. Жертв просили створити обліковий запис і перевести початкову суму, що приносило організаторам піраміди негайну фінансову вигоду. Потім із жертвами зв’язувалися злочинці, котрі видавали себе за брокерів. Шахраї пропонували вигідні інвестиції в криптовалюти з нульовим ризиком.
Згодом жертвам було запропоновано зробити набагато більші інвестиції, а в деяких випадках і весь їхній економічний капітал. Щойно жертви робили більші депозити, дані облікового запису змінювалися, і їхні акаунти блокувалися.
Шахрайство з інвестиціями в криптовалюту виявилося популярним серед злочинців, оскільки вони націлені на жертв, які прагнуть отримати значний короткостроковий фінансовий прибуток, незважаючи на спад ринку цього року. Це відрізняється від використання криптовалюти з її уявною невідстежуваністю для приховування доходів від злочинів. У Великій Британії радники з крипто-тактики почали працювати в поліцейських управліннях спеціально для розслідування і вилучення цифрових активів, пов’язаних зі злочинністю.
Отримай до 5000 USDT за реєстрацію, депозит і торгівлю на біржі Bybit!
Хочете отримувати свіжі новини по темі криптовалют в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!
