Фінансовий наглядовий орган Південної Кореї (FIU) повідомив місцеву прокуратуру про низку підозрілих криптовалютних транзакцій, нібито здійснених депутатом від опозиційної партії Кім Нам Куком. Про це пише Coindesk Korea.
Згідно джерелу, в період з кінця лютого до початку березня 2022 року Кім Нам-Кук вивів 800 000 токенів WEMIX.
Як повідомляє ЗМІ, у січні-лютому 2022 року активи депутата в WEMIX оцінювалися в 6 мільярдів вон ($4,5 мільйона).
Невдовзі після того, як Кім здійснив виведення коштів, в Південній Кореї було запроваджено правило FATF, що встановлює глобальні стандарти у сфері протидії відмиванню коштів, яке було прийнято 25 березня 2022 року. Правило про переміщення криптоактивів вимагає від бірж збирати персональні дані про транзакції і повідомляти про них владі, коли вони перевищують певний поріг.
Кім заявив, що не переводив у готівку свої токени і не порушував жодних законів, згідно з повідомленнями Coindesk Korea.
У минулому році основні біржі Південної Кореї виключили WEMIX з лістингу через те, що компанія нібито надала недостовірні дані про тираж токенів. Компанія WeMade, що випустила його, безуспішно оскаржувала це рішення в суді.
Отримай до 5000 USDT за реєстрацію, депозит і торгівлю на біржі Bybit!
Хочете отримувати свіжі новини по темі криптовалют в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!
