Майже 400 криптофірм закрилися в Естонії через нові закони про протидію відмиванню грошей


09.05.2023
estonia

Майже 400 постачальників послуг віртуальних активів (VASP) закрилися або втратили свої дозволи в Естонії внаслідок набуття чинності в березні нових законів про запобігання фінансуванню тероризму та боротьбу з відмиванням грошей (AML). Естонський регулятор по боротьбі з відмиванням грошей виявив низку проблем, пов’язаних з місцевими криптофірмами. Про це пише Coindesk.

Поправки до законів значно розширили обов’язки VASP, включно з необхідністю мати законні зв’язки з Естонією, підвищили ліцензійні збори та вимоги до звітності про капітал, а також ввели правило поїздок для Цільової групи з фінансових заходів. Згідно із заявою Естонського підрозділу фінансової розвідки (FIU), ці поправки призвели до добровільного закриття близько 200 місцевих постачальників криптопослуг, а ще 189 компаній були змушені відкликати свої дозволи через недотримання вимог.

Матіс Мяекер, директор Підрозділу фінансової розвідки, зазначив, що реакція законодавця та наглядові дії щодо поправок до законів були актуальними та відповідними. Він також додав, що під час продовження дозволів були виявлені ситуації, які здивували б кожного наглядового органу. Це свідчить про серйозні проблеми, з якими зіткнулися деякі криптофірми.

Крім того, FIU виявив кілька загальних проблем у компаніях, які були примусово закриті. Зокрема, зокрема тих, що стосуються інформації про компанію, яка вводить в оману.

Наприклад, деякі компанії реєстрували членів правління та розвіщали на сайті контакти компанії без відома самих фізичних осіб, у той час як у інших компаній було кілька людей у книжках, які фальсифікували професійну підготовку у своїх резюме.

Отримай до 5000 USDT за реєстрацію, депозит і торгівлю на біржі Bybit!

Хочете отримувати свіжі новини по темі криптовалют в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *