Колишній генеральний директор FTX Сем Банкман-Фрід перевів у готівку $684 000 після звільнення під заставу

Сем Бенкман-Фрід (SBF), колишній генеральний директор FTX, перебуваючи під домашнім арештом, перевів у готівку $684 000 на криптобіржі на Сейшельських островах. Про це повідомив аналітик децентралізованих фінансів (DeFi) BowTiedIguana у Твіттері.

When SBF agreed to take over control of the Sushiswap exchange from anonymous founder Chef Nomi in August 2020, he asked for ownership to be transferred to his Ethereum addresshttps://t.co/nE9z9tLd2n pic.twitter.com/vask9WqSHd

— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) December 30, 2022

Аналітик припустив, що колишній генеральний директор FTX міг порушити припис не витрачати понад $1000 доларів без дозволу суду.

Згідно з аналізом BowTiedIguana, з публічної адреси SBF (0xD5758) 28 грудня відправили весь залишок ETH на новостворену адресу (0x7386d).

Аналітик зазначив, що в серпні 2020 року SBF перейняв адресу, яка спочатку належала творцеві Sushiswap, шефу Номі.

“Коли в серпні 2020 року SBF погодився взяти під свій контроль біржу Sushiswap від анонімного засновника Шефа Номі, він попросив передати право власності на його Ethereum-адресу”,- повідомив у твіттері BowTiedIguana.

Протягом кількох годин 0x7386d отримав перекази на загальну суму $367 000 з 32 адрес, ідентифікованих як гаманці Alameda Research, а ще $322 000 надійшли з інших гаманців. За словами аналітика, всі кошти були відправлені на централізовану криптобіржу на Сейшельських островах і на криптоміст RenBridge.

Гаманець 0x7386d відправив загалом 519,5 ETH, або близько $629 000, на адресу 0x64e9B, який також отримав кошти з адрес, позначених як Alameda Research. BowTiedIguana також виявила п’ять окремих транзакцій на суму менше ніж 51 ETH ($61 000), які використовувалися для переказу коштів на новостворені гаманці, а потім “надалі на біржу на Сейшельських островах”.

Крім того, гаманець 0x64e9B, пов’язаний із SBF, відправив три транші по 200 000 Tether (USDT) на біржу FixedFloat.