Згідно з документами контртерористичної служби Ізраїль (NBCTF), з 2021 року влада країни конфіскувала грощі з понад 190 криптовалютних рахунків на біржі Binance. Про це пише Reuters.
Згідно джерелу , серед конфіскованих рахунків були два акаунти, пов’язані з “Ісламською державою”. Десятки інших акаунтів, як стверджується, належать палестинським фірмам, імовірно пов’язаним з ХАМАС, ісламістським угрупованням, яке контролює Сектор Гази.
Регулятори в усьому світі вже давно закликають до посилення контролю над криптовалютами, щоб запобігти незаконній діяльності, в тому числі відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Конфіскації, проведені ізраїльським Національним бюро з протидії фінансуванню тероризму, свідчать про те, що уряди націлені на криптофірми в своїх зусиллях по боротьбі з нелегальною діяльністю.
У документі NBCTF не уточнюється вартість вилученої криптовалюти і те, як рахунки пов’язані з Ісламською державою. Власником двох акаунтів названо 28-річного палестинця Усаму Абуобайду.
За даними Reuters, Binance навмисно зберігала слабкі засоби контролю за відмиванням грошей. З 2017 року криптобіржа опрацювала платежі більш ніж на $10 млрд для злочинців. Однак у Binance спростували ці дані.
Отримай до 5000 USDT за реєстрацію, депозит і торгівлю на біржі Bybit!
Хочете отримувати свіжі новини по темі криптовалют в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!