30 криптовалютних гаманців, пов’язаних з Alameda Research, збанкрутілою дочірньою компанією криптобіржі FTX, стали активними 28 грудня після чотирьох тижнів бездіяльності. Ці гаманці змішали й обміняли криптоактивів на суму понад $1,7 млн через різні сервіси криптозмішування.
Криптомікшери часто використовуються маніпуляторами ринку та злочинцями для приховування шляху транзакції, щоб кошти не можна було відстежити до першоджерела.
Згідно з даними, наданими криптовалютною експертною групою Arkham.
Sharp-eyed users may have noticed a number of interesting movements from Alameda wallets in the past 24 hours.
These wallets had been inactive for multiple weeks before they ‘woke up’ last night.
Over $1M has been sent through crypto-mixers by Alameda wallets.
What gives?
👇 pic.twitter.com/rUbqCMPjNX— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) December 28, 2022
Перші переведення коштів почалося з того, що кілька адрес, пов’язаних з Alameda обміняли токени Ethereum (ETH) на Tether (USDT), відправивши потім їх на криптомікшери Fixedfloat та ChangeNOW. Більша частина цих переказів була відстежена до двох основних гаманців, що починаються з 0xe5D і 0x971.
Загалом 800 000 USDT було обміняно за допомогою міксерів, а ще 400 000 USDT було переведено іншими способами. $200 000 у вигляді стейблкоїнів були відправлені в мережу BTC за допомогою renBTC. Загалом кошти на суму $1,7 млн були обміняні і відправлені через різні мікшерні сервіси.
Раптове переміщення коштів з гаманців Alameda всього через кілька днів після того, як Сем Бенкман Фрід був випущений під заставу, викликало підозри у криптоспільноти.
Нагадаємо, що наприкінці листопада глава Alameda Керолайн Еллісон зізналася у свідомому обмані кредиторів компанії.
Отримай до 5000 USDT за реєстрацію, депозит і торгівлю на біржі Bybit!
Хочете отримувати свіжі новини по темі криптовалют в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!
